|
|
23:43 Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов Александр Чашин |
Автор: Чашин Александр Николаевич
Издательство: Дело и сервис, 2010 г.
Аннотация к книге "Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов"Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе.
В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок.
Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Читать электронную книгу Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов Александр Чашин.
|
Похожие материалы:
|
|
| Календарь |
| « Июль 2018 » |
| Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
| | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | |
|
